证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-148
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”
瞻望知足转股价钱修正条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性述说或者首要
遗漏，并对其实质的确切性、准确性和完竣性承担个别及连带株连。
紧迫实质指示：
? 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
? 债券代码：113601 债券简称：塞力转债
? 面前转股价钱：12.50元/股
? 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日
? 自2024年12月9日至2024年12月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有十个往曩昔的收盘价低于当期转股价钱的85%，
瞻望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，公司将于触发条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时现实信息透露义务。公司董
事会决策历程中将轮廓探求股票市集、自己业务发展及苍劲投资者的合理主张和
建议，敬请苍劲投资者暖热公司后续公告。
一、可转债刊行上市或者
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020
年8月21日公建造行了543.31万张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行总数
第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。
（二）可颐养公司债券上市情况
经上海证券往还所自律监管决定书【2020】306号文痛快，公司刊行总数为
债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
（三）可颐养公司债券转股日历及转股价钱下修及养息情况
凭据《上海证券往还所股票上市国法》联系章程和公司《公建造行可颐养公
司债券召募通晓书》（以下简称“《召募通晓书》”）的商定，
经典成人故事公司本次刊行的
“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可颐养为公司股份，转股期起止日历为 2021
年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”运行转股价钱为 16.98 元/股。
初次下修转债转股价钱：经 2024 年第四次临时激动大会审议通过并授权董
事会凭据《召募通晓书》中联系条目办理本次向下修正转股价钱联系事宜，包括
笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以偏激他必要事项，并全权办理联系手续。
公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于
笃定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，痛快将“塞力转债”转股价钱由
生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）透露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-111）。
二次下修转债转股价钱：经 2024 年第五次临时激动大会审议通过并授权董
事会凭据《召募通晓书》中联系条目办理本次向下修正转股价钱联系事宜，包括
笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以偏激他必要事项，并全权办理联系手续。
公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于笃定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，痛快将“塞力转债”转股价钱
由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 10 月 28
日起奏效。具体实质详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券往还所网站
（www.sse.com.cn）透露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-131）。
养息转债转股价钱：因公司实施回购股份刊出，凭据《召募通晓书》的联系
商定，“塞力转债”的转股价钱由原本的 12.71 元/股养息为 12.50 元/股。具体
实质详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）
透露的《对于回购股份刊出完成养息“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-139）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
凭据公司《召募通晓书》的联系章程，转股价钱向下修正条目具体如下：
（一）转股价钱修正条目
在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意聚会三十个往曩昔中至少
有十五个往曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的激动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往曩昔公司股票均价和前一交
易日公司股票的往还均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往曩昔内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往曩昔按养息前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱养息日及之后往还
日按养息后的转股价钱和收盘价钱盘算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息透露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事等
联系信息。从股权登记日后的第一个往曩昔（即转股价钱修正日）出手复原转股
肯求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股肯求应
按修正后的转股价钱现实。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本事自 2024 年 12 月 9 日起算。阻抑 2024 年
转股价的 85%，瞻望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、风险指示
凭据《上海证券往还所上市公司自律监管开导第 12 号——可颐养公司债券》
等联系法律法例及公司《公建造行可颐养公司债券召募通晓书》的联系要求，公
司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时现实信息透露义务。敬请苍劲投资者暖热后续公告，戒备投资
风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
人与动物
